reorganisatie

De beste tip is al gegeven: overleg over deze zaak met een strafrechtadvocaat. Er wordt hier op het forum gezegd dat je medeschuldig bent. Dat waag ik te betwijfelen. Ten hoogste kan er sprake zijn van schuldwitwassen (niet opzetwitwassen). De delictsomschrijving kun je hier lezen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXXXA/Artikel420quater/tekst_bevat_420quater/geldigheidsdatum_25-05-2011 Zoals je kunt lezen, zal het een hele klus zijn om hiervoor gestraft te worden. Hoe dan ook: eerst naar de strafrechtadvocaat voor de strategie.

 

Heb in de gaten dat deze witwastruc volstrekt verkeerd aangepakt wordt en dat de computersystemen van de belastingdienst dit vanzelf gaan opmerken. De reden is heel simpel: de witwassers houden hier geen rekening met de verhoudingen tussen de verschillende kosten waardoor de ratio's verkeerd uitslaan. Het is dan echt wachten op de FIOD.

 

Je vraagt je nu af: wanneer komt de FIOD dan? Hoe dan ook na verwerking van je winstaangifte, omdat hierin de verhoudingen niet kloppen.

De kans bestaat dat ook bij de OB-aangifte de alarmbel afgaat, omdat de verhouding tussen omzet en LB-aangifte niet klopt of dat jouw aangifte aan een onderzoek wordt onderworpen vanwege de plotselinge verhoging van de kosten. Uit dat onderzoek rollen dan vanzelf de afwijkende ratio's.

 

Al met al lijkt het op amateurisme waarvan jij de dupe wordt als je stil blijft zitten.

 

Nee bekijk nooit de cijfers, laat staan de bankrekening dat regelt mijn partner ik heb daar geen tijd voor.

 

Ik sta vrijdag, zaterdag en zondag in de keuken en dat zijn de enige openingsdagen, zoals ik al eerder melden is er een tweede directeur bij mijn andere bedrijf die 3 dagen per week mij prima kan vervangen, Daarnaast is jouw dividend berekening totaal onjuist het was meer.

 

En er is inderdaad een afspraak dat mijn partner de zaak in de rest van dagen gebruikt voor een legaal iets anders, waarvan de winst naar ons stroomt.(iets met feesten en partijen enzo)liep zeer goed volgens hem, ik heb me er nooit mee bezig gehouden.

 

 

zowiezo was het of failliet gaan met het bedrijf of een partner accepteren en toevallig was deze jongen de vriend van me zus.

 

En als laatste het geld, tja dat moet ergens verspreid over de bankrekeningen staan en word voor hem maandelijks uitgekeerd in dividend.

 

 

Trouwens jullie tip om aangifte te doen en een advocaat in te schakelen heb ik te harte genomen.

 

 

Nogmaals wij zijn geen vrienden, en ook geen goede partners ofzo en we spreken elkaar ook niet wekelijks ofzo, ik had gewoon geld nodig en dat heeft hij.

Hoooooo...... even pas op de plaats en niet meteen naar de fiscus of politie rennen.

 

Als het een witwasoperatie is, moeten er namelijk ook inkomsten zijn die witgewassen moeten worden. 3000 klanten à €45,- gemiddelde besteding = €135.000,- per maand. Zijn die inkomsten structureel of éénmalig? Als het éénmalig is, zouden het illegale gokopbrengsten kunnen zijn (Hans weet hier vast meer van).

 

Is het structureel dan kun je er van uitgaan dat er ergens een handeltje loopt. Ik kan me voorstellen dat dat een handeltje is dat de partner niet graag wil opgeven. Met zulke bedragen is de kans groot dat de zakenpartner daarin niet alleen handelt.

Het probleem met een handeltje is so wie so dat er meerdere personen bij betrokken zijn. Wie zouden deze personen kunnen zijn? Denk eens goed na in welke kringen de zakenpartner zich zou kunnen begeven.

 

Hebben jullie één leverancier of meerdere? Is de inkoop van drank (fusten bier, wijn) ook opgeklopt, of alleen de inkoop van voedsel? Ik neem aan dat er een contract loopt bij een brouwer, en dat er meerdere leveranciers het voedsel leveren. Als er meerdere leveranciers zijn is het wel heel toevallig dat alle virtuele inkoop bij één partij wordt gedaan. Je kunt er in dat geval niet vanuit gaan dat die leverancier niet betrokken is bij dit handeltje.

 

Weet wie je tegenover je hebt, en zorg dat je in je ijver bewijsmateriaal te verzamelen geen sporen achterlaat die achterdocht kunnen opwekken. Als je normaal geen boekhouding mee naar huis neemt, doe dat nu dan ook niet. Zorg dat het niet zichtbaar is dat je in de computer aan het neuzen bent. Praat er met niemand over. Je kunt niemand vertrouwen op dit moment. Doe alsof er niets aan de hand is en confronteer je zakenpartner er voorlopig niet mee. Kun je dat niet opbrengen, meld je dan ziek.

 

Zorg dat je een goede strafrechtadvocaat in de arm neemt. Dus niet ééntje die normaal alleen maar echtscheidingen e.d. doet, maar een advocaat die het klappen van de zweep in het criminele circuit kent. Die een reële inschatting kan maken in hoeverre jij gevaar loopt. Witwassen is een duister zaakje, maar meestal kid-stuff in vergelijk met de activiteiten waar het wit te wassen geld vandaan komt.

 

Zorg dat je een 'verzekering' achter de hand hebt. Maak kopieën en back-ups van de boekhouding en stop dat in een verzegelde envelop dat je in bewaring geeft van je advocaat. Mocht er iets met jou gebeuren, dan heeft jouw advocaat de opdracht die info bij justitie af te leveren. Het klinkt misschien wat overdreven, maar er zijn nu eenmaal mensen om heel wat minder dan 135k het zwijgen opgelegd.

 

Wat mij wel een beetje bevreemd, is dat de partner dit zonder jouw medeweten heeft gedaan. Een zakenpartner die hier niets vanaf weet is een verhoogd risico, zoals nu ook blijkt. Waarom heeft hij nooit geprobeerd jou hierin te betrekken? Wat is nu een paar duizend euro in de maand zwijggeld als je daarmee je handeltje veilig stelt? Blijkbaar is het hem niet te doen om het restaurant te redden, anders had hij jou hier wel over ingelicht. Wat zou zijn motivatie dan kunnen zijn?

 

Dus:

- Maak kopieën en back-ups van de administratie

- Zorg dat dit niet opvalt, wis je sporen

- Neem een advocaat in de arm die gespecialiseerd is in het strafrecht en bekend is met het criminele circuit

- Geef hem de kopie-administratie in bewaring samen met de instructie dit bij fiscus en justitie af te geven als jou wat gebeurt

- Overleg met je strafrechtadvocaat welke stappen je moet ondernemen.

 

Succes met alles. Dit is niet eenvoudig.

Structureel Komt er volgens de boekhouding 140.000 euro(af en toe wat lager of hoger) per maand binnen, en die worden ook elke week in partjes gestort met de legale weekopbrengst van de week erbij.

 

Het gebeurt alleen bij voedsel, en niet bij dranken(waarschijnlijk komt dit omdat voedsel veel bij makro, hanos en bij de lokale boer wordt gekocht, en die hebben geen administratie op dat gebied) We hebben iets van 20 leveranciers en bij alle facturen is er gesjoemeld Behalve bij de drank(ik vermoed dat de brouwerij heel precies bij houdt wat er weg gaat), Althans dat wil zeggen ik heb de echte factuur van de andere leveranciers niet in handen, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik per week voor 20 duizend euro inkoop voor nog geen honderd klanten per maand.

 

Daarnaast is het ook raar dat ik dus een echte factuur heb gevonden van het vlees(die verbrand je toch ofzo)En dat er altijd op dinsdag Vlak na elkaar een echte factuur word ingeboekt, die echt betaald wordt en waar echt geleverd wordt, en een minuut later wordt een tweede factuur ingevoerd van de zelfde leverancier, zelfde vlees, zelfde datum als de eerste, en soms zelfs dezelfde tijd als de eerste factuur(tijd van bestelling) maar dan met een skyhigh hoog bedrag.

 

Zoals ik al zei is er een zeer hoge dividend uitgekeerd en was mijn salaris hoger dan toen ik nog alleen in de zaak zat(ik heb 80% verkocht)Ik heb hier echter niks meegedaan en ben akkoord gegaan met de uitleg dat het wel redelijk ging en dat een mens zich mag verwennen na hard werken, vandaar het hoge dividend aldus mijn partner.

 

 

Waarom ik en waarom ik er niet in wordt betrokken lijkt me duidelijk Ik ben iemand die naast zijn andere bedrijf, kookt en ik was alleen geïnteresseerd in de potten, pannen, en gerechten en cijfers hebben mij nooit kunnen bemoeien, en ik heb me er nooit mee bezig gehouden en altijd heeft iemand anders het gedaan, en nu dus mijn partner.

 

Bij mijn beveiligingsbedrijf houd ik me af en toe bezig met de cijfers maar dan is het omdat mijn broer(die financieel directeur is bij mij) figuurlijk met een pistool achter me staat maar anders vind je met niet in de cijfers.

 

Overgins is 4 jaar geleden zijn bedrijf failliet gegaan, was een miljoenenbedrijf volgens een ex-medewerker iets in de ict.

 

 

Ik ben trouwens geen bestuurder, slechts werknemer en aandeelhouder.

Grote bedragen storten betekent op een gegeven moment ook grote bedragen opnemen.

 

Kun je terugvinden of dat al gebeurd is?

 

Blader eens verder terug in je rekeningoverzicht. Zal neem ik aan niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Zijn er vreemde overboekingen of opnames in het verleden?

 

 

Nee klopt dit herhaald zich periodiek elke maand weer, Al 2 jaar lang.

 

Er zijn geen grote bedragen opgenomen, wel is er een dividend uitgekeerd wat niet past bij een zaak zoals wij die hebben, Maar die meer bij een goedlopende toko past die 3000man in de maand hebben ofzo, Dus in verhouding een veel te hoog dividend.

Het lijkt op witwassen.

Oke dankjewel, Laten we er vanuit gaan dat het witwassen is.

 

Wat moet ik dan in godsnaam doen? Aandelen verkopen? aangifte doen?

Ik heb samen met een partner een restaurant wat zeer slecht loopt. We hebben in maart 100 gasten gehad.

 

Vorige week ben ik de facturen na gaan lopen en er was keurig ingekocht voor ongeveer 115/120 personen in die maand, echter toen ik in ons boekhoudsysteem ging kijken schrok ik.

 

 

Er stonden allemaal facturen in voor aangekocht eten bij groothandels, Op zich normaal maar de prijs was niet normaal, Na wat rekenen kwam ik erachter dat volgens de factuur in het boekhoudsysteem er ingekocht is voor 3000 mensen in de maand maart En bij de inkomsten stond ook een bedrag ter waarde van 3000 klanten in de maand.

 

 

3000 Mensen is absurd en zeker niet waar, Ik heb daarna gecheckt of de bewuste facturen zijn betaald en dat was niet het geval Er is geen geld van de rekening gehaald en sterker nog er staat een enorm bedrag op(een bedrag wat ongeveer overeenkomt met 3000 klanten).

 

 

Hierna ben ik naar de leverancier gegaan met enerzijds mijn factuur(120 stuks/mensen) En zijn factuur(3000) die laatste factuur kende zij niet en is nep.

 

 

Er zijn dus nep facturen ingeboekt bij uitgaven en nep klanten/inkomsten ingeboekt bij inkomsten, en tegelijkertijd is er een enorm bedrag gestort met als beschrijving opbrengst dag datum(al deze stortingen opgeteld zijn ter waarde van 3000klanten).

 

 

Ik heb me nooit met de administratie bezig gehouden bij dit bedrijf en wist hier nooit iets van.

 

Wat is dit? Fraude? Witwassen?

 

Help.

 

mod-edit: titel verduidelijkt

Waarom wil je inkoop ook fysiek centraliseren? (welkom op higherlevel trouwens)

 

De beoogde inkoper kan toch een mantelcontract/raamovereenkomst afsluiten met de betreffende leverancier op het gebied van prijzen, leveringscondities, kwaliteit, kortingen etc en vervolgens de franchisers zelf laten inkopen met levering door leverancier op locatie?

 

Hoogstens de papierstroom ten dele centraliseren zodat je als inkoopbv zicht houdt op de volumes en kosten

 

Door zelf de logistiek te hand te nemen vanuit inkoopbv naar franchisers doe je een deel van je verwachte besparingen alweer teniet.

 

Zo werkt de overheid ten dele, maar ook private inkoopbureau's of brancheinkoopbureau's zoals de mij bekendste, de E/D/E doen alleen zelf de logistiek als het enorme voordelen oplevert om zelf voorraadhoudend te zijn

 

 

Het voordeel wat er mee behaald word is dat leveranciers alleen nog maar bij grote bestellingen van een bedrijf korting geven(is op te lossen door met de holding te kopen) maar ze weigeren om het naar meerdere adressen te sturen.

 

Daarnaast heb ik met een recente overname in zeeland gemerkt dat het als in verhouding klein bedrijf lastig is om een klant relatie te krijgen met de leveranciers, Van de bekende merken kreeg ik of geen reactie, of een reactie waaruit blijkt dat we te klein zijn, De leveranciers richten zich steeds meer op de big ass alarm bedrijven, zoals nuon en essent .

Hallo

 

 

Ik zit in de beveiligingssysteem sector, Sinds 10 jaar heb ik mijn bedrijf wat erg succesvol is.

 

2 jaar geleden heb ik mijn bedrijf doorgeschoven waardoor er een tussenholding is ontstaan, De situatie was dus vanaf dat moment:

 

Privé holding

 

Tussenholding super beveiliging bv

 

Werkmij super beveiliging bv

 

Ik heb toen meteen de werkmij veranderd in super beveiliging Brabant bv, en ik heb een aantal branchegenoten in Utrecht, Limburg Zeeland en zuid-Holland overgenomen, Deze hangen nu allemaal onder de tussenholding, De meeste zijn al een soort franchise van de tussenholding(zelf naam met toevoeging van de regio, zelfde website, zelfde uitstraling)En de rest wordt dit op zeer korte termijn.

 

 

Nu zat ik er aan te denken om een inkoop bv op te starten die meteen onder de tussenholding hangt en die ergens in Utrecht een magazijn huurt.

 

Deze inkoop bv zal dan namens alle franchise bedrijven gaan inkopen, Dit door middel van een centraal systeem, verkopers op locatie bestellen hun producten in het systeem, en vervolgens word in Utrecht de spullen besteld bij de leverancier, afgeleverd en hun dragen zorg voor het bezorgen van de spullen bij het regiokantoor.

 

Hiervoor zal ik personeel moeten aannemen, namelijk minimaal een secretaresse die alle bestelling van de regiokantoren omzet in bestellingen bij de leverancier, een iemand die pakketen van de leverancier aanneemt, controleert, en sorteert en klaar zet voor de chauffeur,en een chauffeur die de pakketen naar de regiokantoren brengt.

 

 

Heeft iemand hier ervaring mee? Iemand tips? Zijn er belasting technisch nog valkuilen?