Bankrekening openen voor BV met buitenlandse aandeelhouder

[Limburger23]

Goedenavond, 

 

Iemand hier die ervaring heeft met het openen van een bankrekening voor een Nederlandse BV, 

 

BV heeft 2 aandeelhouders die beide zelfstandig bevoegd zijn voor alle handelingen. 

 

een van de  aandeelhouders is een Nederlandse medewerker op dit moment 

andere aandeelhouder heeft een buitenlandse nationaliteit en werkt vanuit Hongkong (moederbedrijf zit in Hongkong) 

 

Zijn inmiddels al maandenlang allerlei gegevens aan alle banken aan het aanleveren, echter zonder resultaat. 

 

Iemand ervaring met soortgelijke situaties ?

 

 

 

 

 

[Marco van den Maagdenberg]

Nederlandse banken kunnen van buitenlandse partijen moeilijk de UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) vaststellen, plus lastig aanspreken in het geval er in de tijd sprake is van een default.

 

Wellicht dat een "letter of introduction" van een gerenommeerde bank in Hong Kong een Nederlandse bank over de streep kan trekken om een rekening te openen.