opzeggen bankrelatie

[Franco]

beste allen,

 

ik heb een transport bedrijf hier, wil in het buitenland ook iets dergelijks starten(Turkije). Ben met een bedrijf in zee gegaan die voor ons marktonderzoek, webshop, geschikte locatie en eventueel kopen of huren van pand etc zou gaan onderzoeken in Turkije. Ze hebben een factuur gestuurd en die hebben we netjes via onze zakelijke rekening overgemaakt. Nu 2 jaar later is het bedrijf niet meer te traceren, ze staan nog wel in het kvk van het betreffende land ingeschreven, maar dat is het dan ook. Nu vraagt u waarschijnlijk, hoe ben je bij dat bedrijf terecht gekomen. Onze boekhouder heeft ze voorgesteld, hij had goede contacten met hun en had vaker zaken gedaan, dus we vertrouwden hem ook. 

Nu is het probleem dat de bank zegt waar is het het geld heen. We hebben de facturen laten zien en herkomst van ons geld is traceerbaar. Bank wil nu ons rekening opheffen, omdat het bedrijf in Turkije niet goed traceerbaar is. Het lijkt me toch dat wij de dupe hiervan zijn en niet de bank, maar lijkt of ze ons verdenken van witwassen of financieren van terrorisme. Heeft iemand een idee wat we kunnen doen om dit toto een goed eind te brengen. 

[Jaap B]

Ik kan je niet helpen, maar dit gedrag van banken schijnt wel een groot probleem te zijn. Er was onlangs ook door Radar aandacht aan besteed https://radar.avrotros.nl/artikel/fragment-ondernemers-ondervraagd-door-hun-bank-60227