Yahoo Belastingparadijzen

Ik ben van plan om meer keer per jaar op reis te gaan om steden over de wereld te verkennen en daar over te schrijven voor mijn eigen digitale platform.

Ik vraag me nu alleen af of dit voor de belastingdienst volledig aftrekbaar is.. Er zijn geen echte zakelijke afspraken, het gaat vooral om de ervaring die wordt vastgelegd op beeld en copy.

Google eens met "Cessna-arrest 1983", of lees dit artikeltje van Jongbloed: vliegkosten

 

Meerdere dagen uren speuren op internet hebben me nog duidelijkheid gegeven doordat het een wat bijzondere situatie is, kan iemand mij hier wat duidelijkheid verschaffen?

Bedankt!

Als je echt meerdere dagen gespeurd had, dan had je waarschijnlijk niet de vraag gesteld die je hier op HL gepost hebt. Wie wil jou zo graag een Seychellen IBC verkopen?

Laat ik eens gewoon een wedervraag stellen: Als het ontlopen van belastingen zo makkelijk zou zijn, zat dan niet heel Nederland met zijn onderneming op de Seychellen?

Maar als je toch denkt dat je het ei van Columbus gevonden hebt; er is een bedrijf dat heet E-Cires NV. Neem daar maar eens contact mee op. En oh ja, voordat je dat doet: feitelijke leiding

 

Goedenavond,

Mijn vraag nu is of het verstandig is met mijn eenmanszaak een LLC op te richten of dat ik beter kan overstappen naar een BV. Ook zou ik graag willen weten of ik met een LLC in Delaware zaken kan ik doen de gehele Amerika of alleen in Delaware. Tot slot zou ik willen weten of ik een Amerikaanse rekeningnummer nodig heb voor mijn bedrijf en hoe ik het geld vanaf de Amerikaanse rekening kan overmaken naar mijn Nederlandse rekening.

 

Alvast enorm bedankt voor jullie tijd en moeite.

 

Gerard

Er zijn op het internet talloze company formation agents te vinden die een Corporation in Delaware, Nevada of Wyoming op kunnen richten. Maar zie maar eens een Amerikaanse bankrekening te openen zonder Social Security Number.

Ik denk dat het bij het begin moet beginnen. En dat is door een in jouw branche gespecialiseerde jurist Algemene Voorwaarden laten opstellen waarmee je aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluit.

Voor degene die dit willen inzien of nalezen, het rapport inzake deze specifieke regeling is gisteren openbaar gemaakt.

 

Te vinden op de site van de rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl

Als zoekargument evalutie opting-in ingeven.

 

Of op google met eenzelfde zoekargument.

Heeft u ook een link naar de meest recente jurisprudentie op dit gebied? Bij voorbaat dank.

Ik woon en werk nu al enige tijd in het buitenland en vroeg me af of deze 30%-regeling ook van mij op toepassing zou kunnen zijn als Nederlander die enige tijd niet meer in Nederland heeft gewoond.

 

30%-regeling: http://www.iamsterdam.com/en-GB/living/official-matters/thirty-percent-ruling/30-percent-ruling-indepth#conditions

Och weet je, als Roel P. het kan, waarom jij dan niet?

belastingvluchteling Roel P.

Hallo allemaal,

Mij is gevraagd om de beheerder te worden van het Nederlandse kantoor van een Amerikaanse Ltd. De nadruk ligt hierbij op beheerder, dus geen aandeelhouder of bestuurder. Ik heb verder dus niks te maken gehad met het opzetten van de Ltd of financiëring ervan.

Op internet kan ik niks vinden over de wettelijke aansprakelijkheid die je als beheerder hebt in Nederland van een buitenlandse Ltd zonder dat je bij de oprichting ervan ben betrokken.

Waarom zou deze aansprakelijkheid anders liggen dan bij een rechtspersoon die naar Nederlands recht is opgericht?

Goedendag,

 

In verband met vermoedens van paulianeus handelen door de curator inzake een faillissement en het overwegen van juridische stappen (aansprakelijk stellen van) tegen deze curator heb ik zoveel mogelijk informatie betreffende het faillissement nodig.

Om inzage / afschrift van het dossier te krijgen moet ik me wenden tot de Rechter-Commissaris in kwestie, vraag:

- op welke wet(ten) kan ik me beroepen bij het verzoek om inzage / afschrift?

- wie beschikt er over zinvolle jurisprudentie betreffende het aansprakelijk stellen van een curator?

 

Ps. zelf heb ik ook al 'gegoogled'

 

Ronald Kaljouw

Als je het betreffende gefailleerde bedrijf in de KvK opzoekt, dan zul je daar de namen van de curator en rechter-commissaris vinden. Je kunt ook op www.rechtspraak.nl het betreffende faillissement terugvinden (van een BV). De verslagen zijn openbaar, of via rechtspraak.nl of door opvragen bij de faillissementsgriffie. Op grond van artikel 69 F.wet kun je een verzoekschrift aan de rechter-commissaris sturen met verzoek bepaalde handelingen van de curator terug te draaien. Op rechtspraak.nl kun je aan de hand van dat artikel waarsch wel jurisprudentie vinden.

Kunje aub iets specifieker zijn? Heeft de curator onderhands bepaalde spullen uit het faillissemnet (te goedkoop) verkocht?

Trustkantoren hard aangepakt door De Nederlandsche Bank

Trustkantoren doen hun werk niet goed: ze controleren onvoldoende wat het doel is van de bv’s die ze beheren en waar het geld van hun klanten eigenlijk vandaan komt. Als die controle wel plaatsvindt, verbinden ze te weinig gevolgen aan de resultaten.

Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek naar tien trustkantoren afgelopen najaar. De toezichthouder neemt harde maatregelen. DNB trekt vier vergunningen in, legt aan twee kantoren een boete op en gaat twee kantoren verder onderzoeken vanwege twijfels over de “geschiktheid en de betrouwbaarheid van de bestuurders”. Van de tien onderzochte kantoren hadden er maar twee alles netjes op orde.

lees verder op NRC.nl

BELASTINGDIENST EN DNB NEKTEN BELASTING-ONTWIJKERS QUAEDVLIEG JURISTEN

 

Quote: Quaedvlieg Juristen Den Haag

 

Een naheffing van de fiscus en een boete van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben Quaedvlieg Juristen genekt. Quaedvlieg hielp mkb’ers en rijke Nederlanders aan een fiscale bedrijfsstructuur via Londen of Luxemburg of Cyprus of een ander belastingvriendelijk lustoord.

Beste mensen,

Recentelijk hebben mijn compagnons en ik een Limited company gestart in het Verenigd Koninkrijk.

Waarom gaan jullie meteen een rechtspersoon oprichten? Je kunt toch ook zaken doen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma? Mag ik vragen bij wie of welk bedrijf jullie deze limited co hebben opgericht?

Beste mede ondernemers,

 

Ik ben onder mijn eigen naam op HL actief, maar heb voor deze vraag om begrijpelijke redenen een ander account gemaakt.

 

Drie jaar geleden heb ik mijn goedlopend Internet bedrijf verkocht.

Daarom ga ik het nog één keer proberen, maar dan wel in een heel andere branche.

De vraag is alleen welke.

Praat eens met je bank, daar weten ze soms welke ondernemers hun bedrijf willen verkopen. Of als ik de naam mag noemen, kijk eens op Argus Bedrijfsovernames.

Volgens Quote loopt er een strafrechtelijke procedure wegens faillissementsfraude tegen Manders van het Haags Juristen College (Nu Hollands Juristen College geheten). er loopt ook nog een strafrechtelijke procedure wegens faillissementsfraude.

Zelfs shocklog GEENSTIJL gaat in op de aanhouding: Staat smijt Manders zonder proces in petoet

 

Wild guess, maar misschien vind je hier iets: IBFD is a leading provider of international tax expertise and independent research.

 

Hey Jorg,

Bedankt voor je reactie. Ik heb een emailtje gestuurd naar OCRA, eens kijken hoe dat verder gaat verlopen.

Mvg

OCRA is een fatsoenlijk bedrijf. Ik ben daarom zeer benieuwd of u nog een reactie van ze heeft ontvangen. Tip; wel eens aan CITCO gedacht? Een van de grootste bedrijven ter wereld op dit gebied, opgericht door de Nederlandse notaris Smeets, en met vestigingen in Nederland waar je je kunt laten voorlichten.

OCRA was vrij waardeloos, de reactie die ik daar kreeg waren totaal niet inhoudelijk en sloegen soms als een tang op een varken. Ik heb zo'n 5x heen en weer gemailt met 1 persoon die voor hun werkte en hij heeft volgens mij geen 1x fatsoenlijk gelezen wat ik schreef.

Internationaal zaken doen daarentegen ben ik langs gegaan en zij hebben mij wel hoop goede informatie gegeven (heb ik uiteindelijk ook redelijk bedrag voor betaald voor een report). Door drukte heb ik nog steeds geen beslissing genomen (wel van land maar nog niet qua bank rekening land + bank).

Ik zal ook eens naar CITCO kijken nog, had ik nog niet van gehoord.

Dat valt me tegen van OCRA. Wat werd er dan aan je gevraagd? Een trustkantoor als OCRA wil graag weten met wie men zaken doet in verband met KYC-verplichtingen.

Zoek hier eens verder: Dutch Fiduciary Association

Hey Jorg,

Bedankt voor je reactie. Ik heb een emailtje gestuurd naar OCRA, eens kijken hoe dat verder gaat verlopen.

Mvg

OCRA is een fatsoenlijk bedrijf. Ik ben daarom zeer benieuwd of u nog een reactie van ze heeft ontvangen. Tip; wel eens aan CITCO gedacht? Een van de grootste bedrijven ter wereld op dit gebied, opgericht door de Nederlandse notaris Smeets, en met vestigingen in Nederland waar je je kunt laten voorlichten.

Het ligt voor de hand dat u deze vragen stelt aan de accountant of fiscalist die u heeft geadviseerd. Het loont de moeite om hierin zorgvuldig te zijn: link naar BDO

Ik denk dat hij eigenaar is van incotrust, die dit soort bedrijven van adviezen voorziet.

Waarom denkt u dat?

Dag Yahoo,

Mag ik vragen waarom je de laatste tijd alleen maar zulke artikelen hier dumpt? Het zijn nou niet bepaald artikelen die zeldzaam zijn. Ik lees ze gewoon in de krant..

Groet,

Danny

Ik heb ook rechterlijke uitspraken van rechtspraak.nl hier geplaatst. Dat ten eerste. Ik ben deze thread begonnen omdat er telkens weer (beginnende) ondernemers zijn die door limited-verkopers wordt wijsgemaakt dat ze met een Engelse limited en/of een structuur van buitenlandse rechtspersonen minder belasting hoeven te betalen. Op higherlevel duiken regelmatig vragen op over ondernemen via het buitenland, met een LTD, met een Hongkong-limited, via Curacao enzovoort. Ik probeer alleen om informatie te verschaffen. Met als doel om fiscaal-niet-terzake-kundige ondernemers er voor te behoeden dat ze in de klauwen van schimmige advieskantoortjes vallen, die vervolgens voor veel geld de mensen van de regen in de drup helpen.

Het gaat me uitdrukkelijk niet om de legitimiteit van de structuren die grote bedrijven als IKEA, Google of Starbucks gebruiken om minder belasting te betalen. Deze structuren worden tevoren afgestemd met ATR/APA van de Belastingdienst Rotterdam. En ook kleinere ondernemers mogen helemaal zelf weten hoe fiscaal scherp ze aan de wind varen. Maar dan wel op basis van goede informatie, objectieve voorlichting, kennis van de feiten. En die ontbreekt natuurlijk vaak, waardoor bijvoorbeeld een transportondernemer die zijn faillissement ziet aankomen nog gauw voor duizenden Euro's een structuur van UK limiteds koopt. En negen van de tien keer schiet die ondernemer daarmee niets op, en spekt hij of zij alleen de portemonee van de limited-verkoper.

Meer nieuws:

FIOD houdt twee mannen aan in onderzoek naar criminele dienstverleners

31 januari 2014 - Functioneel Parket

 

De FIOD heeft afgelopen dinsdag in Cyprus en Den Haag een organisatie opgerold die buitenlandse rechtspersonen en juridische constructies met buitenlandse rechtspersonen aanbood, waarmee klanten de mogelijkheid werd geboden om uit het zicht van Nederlandse autoriteiten zoals de belastingdienst en justitie te blijven. Op Cyprus is een 44-jarige Nederlander aangehouden. De FIOD hield in Den Haag een 43-jarige man aan.

 

Beide mannen worden er van verdacht dat zij met hun bedrijf, dat weer uit meerdere bedrijven bestond, in Nederland en op Cyprus onder andere Limiteds voor klanten hebben opgericht. Bij een deel van die Limiteds werd het bestuur gevormd door bestuurders van het bedrijf op Cyprus. Hierdoor is het vermoeden dat de twee verdachten gezamenlijk een trustdienst voor klanten in Nederland verrichten, namelijk het zijn van bestuurder in opdracht van een derde. Dat is niet toegestaan zonder vergunning. De verdenking is daarnaast dat de verdachten gezamenlijk een criminele organisatie vormden, die een deel van de klanten hielp bij het plegen van strafbare feiten zoals faillissementsfraude, fiscale delicten en valsheid in geschrifte. Het vermoeden is dat verdachten zo miljoenen euro's uit het zicht van Nederlandse autoriteiten hebben gehouden.

 

De 43-jarige man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag en voor 14 dagen in bewaring gesteld. De Cypriotische autoriteiten zullen de 44-jarige man overleveren aan Nederland. Het onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van DNB in april 2013. Op Cyprus is een woning en een kantoor doorzocht. De FIOD doorzocht twee woningen in Den Haag en Zoetermeer en een bedrijfspand in Den Haag. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.

 

Fiscale onderzoeken

De Belastingdienst doet onderzoek naar aanbieders van juridische constructies met buitenlandse rechtspersonen. De FIOD hield in november ook al een andere handelaar in fiscale constructies aan. Ondernemers en particulieren die gebruik maken van de diensten van deze adviseurs kunnen in onzekerheid verkeren over hun eigen fiscale verplichtingen. Particulieren en ondernemers met een internationale constructie kunnen bij vragen contact opnemen met de BelastingTelefoon Buitenland, telefoonnummer 055 5385385.

 

 

Fiod arresteert limited-verkopers in Den Haag

Uit de Telegraaf van 31 januari:

FIOD pakt 'criminele dienstverleners' op

 

DEN HAAG -

De FIOD heeft dinsdag, op Cyprus en in Den Haag, twee mannen aangehouden die met zakelijke en financïële trucs mensen hielpen om uit het zicht van de Belastingdienst en justitie te blijven. Volgens justitie zijn er miljoenen verborgen gebleven.

 

De man op Cyprus is een 44-jarige Nederlander. Hij zal naar Nederland worden overgeleverd. De Haagse arrestant is 43; zijn voorarrest is vrijdag met 2 weken verlengd.

De verdachten hadden volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen een bedrijf dat voor klanten illegaal bestuurde Limiteds (een soort bv's) oprichtte. Ook zou het tweetal klanten hebben geholpen met onder meer het plegen van fraude, fiscale misdrijven en valsheid in geschrifte.

Op Cyprus zijn een woning en een kantoor doorzocht. In Nederland doorzocht de FIOD een woning en een bedrijfspand in Den Haag en een woning in Zoetermeer. Er is beslag gelegd op administratie en een nog onbekend bedrag aan contant geld.

Het onderzoek kwam op gang na een aangifte van De Nederlandsche Bank. Hoeveel klanten de beide mannen zouden hebben gehad, is nog niet bekend.

 

Aangifte Nederlandsche Bank: FIOD arresteert Limited-verkopers

DNB waarschuwt voor illegale verkopers van rechtspersonen

 

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor illegale handel in rechtspersonen (BV’s, Ltd’s). DNB signaleert dat via internet en landelijke dagbladen geregeld door handelaren rechtspersonen te koop worden aangeboden.

Voor de verkoop (en de bemiddeling bij de verkoop) van rechtspersonen is een vergunning van DNB vereist. Handelaren die zonder vergunning rechtspersonen verkopen staan niet onder toezicht. De verkoop van rechtspersonen is in deze gevallen strafbaar.

De verkoop (en de bemiddeling bij de verkoop) van rechtspersonen is in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) aangemerkt als een trustdienst. DNB is aangewezen toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van de Wtt. Het toezicht van DNB is gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

 

Aan illegale verkopers van rechtspersonen kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd (basisbedrag: 2 miljoen euro).

 

Illegale handel in rechtspersonen; DNB

 

Voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten verleent, bestaat een vergunningplicht. Via het vergunningenregister van DNB (menukeuze: Trustkantoren) kunnen klanten controleren of het trustkantoor waar zij mee in zee gaan legaal is of niet.

Volgens Quote loopt er een strafrechtelijke procedure wegens faillissementsfraude tegen Manders van het Haags Juristen College (Nu Hollands Juristen College geheten). er loopt ook nog een strafrechtelijke procedure wegens faillissementsfraude.

Hallo Allemaal,

 

Nu ben ik dus verschillende leveranciers aan het raadplegen maar ik heb een product op het oog,

maar het bestaat dus uit delen echte alligatorhuid.

Stel ik ga dit importeren, hoe weet ik dat ik geen gedoe zal krijgen en of dit gewoon kan?

Ik kan verder weinig vinden op het internet, welke bronnen moet ik raadplegen?

Alvast erg bedankt!

Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora

Kan jouw leverancier met documenten aantonen dat de in zijn producten gebruikte alligatorhuid afkomstig is van in gevangenschap gefokte alligators?

Uit het Algemeen Dagblad:

De Nederlandsche Bank (DNB) sleept illegale financiële instellingen voor de rechter die ondernemers en rijken helpen aan routes naar belastingparadijzen.

 

De Nederlandsche Bank is wakker geworden

Ik las op Rechtspraak.nl een uitspraak over het bekende Quaedvlieg Juristen uit Den Haag:

Parketnummer 09/997161-11, datum 04-09-2013, zaaknummer 09/997161-11

Rechtbank Den Haag: vonnis Quaedvlieg

Alweer een recente uitspraak gevonden over een Haagse ltd-verkoper. Deze keer HJC, Haags Juristen College. De directeur van HJC is volgens Rechtspraak.nl bij uitspraak van 10 juli 2013 hoofdelijk aansprakelijk verklaard wegens tekorten in het faillissement van HJC (Haags Juristen College b.v.) en HJC Beheer b.v.

- veroordeelt [gedaagde 1] om aan de curator op grond van art. 2:248 BW te betalen de bedragen gelijk aan de gehele faillissementstekorten van HJC BV en van HJC Beheer BV, die bedragen nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Bestuursaansprakelijkheid faillissement Haags Juristen College