In zijn algemeenheid kan je stellen, dat bedragen die niet gebruikelijk zijn , gecontroleerd worden. dat kan al vanaf EUR 10.000,=
Ik heb bij een bank gewerkt, oa op de cash management afdeling en ik kan je vertellen dat dat niet gebeurt. Die 10.000 euro grens is wanneer iemand met die bedragen bijvoorbeeld cash een auto wilt kopen. (zoals eerder vermeld in dit topic) Om witwassen van geld tegen te gaan. Anders zou elke erfenisje, elke lening bij leenen.nl die natuurlijk naar de eigen rekening wordt overgemaakt, want stel je voor dat mensen zouden zien dat jij bij de >60% van de NL'ers hoort die een privé auto financiert, en zo kun je nog wel wat bedragen noemen waarvan niet bepaald kan worden of ze wel of niet gebruikelijk zijn...
Dat kost een bank veel te veel manuren om dat te controleren. Controle gebeurt pas bij veel hogere bedragen.
Ja en volgens mij werken er zo'n 20 a 25 controleurs op deze afdeling verspreid over nederland,
ik heb dit een keer op ned 2 gezien bij een programma over het witwassen en ontduiken van belastinggelden.
Zodoende kan het niet anders dan dat ze alleen grotere bedragen checken, tenzij er natuurlijk een onderzoek tegen jouw loopt.
Groeten Denis