Ik heb een eenmanszaak en treed op handelsbemiddelaar tussen enerzijds (voornamelijk) Aziatische/Midden Oosterse en anderzijds Europese bedrijven. Mijn klanten betalen mij waarna ik de goederen (meestal industriële onderdelen) voor hun inkopen en ervoor zorgt dat het bij ze uitkomen. De orders blijven meestal beperkt tot maximaal 10.000,- euro maar enkele maanden geleden was er een uitschieter van 60.000,- euro. Dit heeft de aandacht van mijn bank getrokken die nu allerlei vragen heeft over mijn bedrijfsactiviteiten. Zo willen ze weten of ik mijn zakelijke relaties screen. Mijn vraag is of dit moet doen? Een tweede vraag, hoe zit het bij betaling van een factuur door een derde partij? Is dat gewoon toegestaan of moet ik ergens op letten?