Beste mensen, ik heb dit jaar een beheer BV en dochter BV opgericht. Daar heb ik een paar vragen over:

 

1. moeten voor beiden aandeelhoudersvergaderingen worden belegd en notulen worden gemaakt (ik ben van beiden de enige aandeelhouder)?

2. wat gebeurd er met de notulen/wat moet ik er mee doen?

3. wat moet er in staan (ik vond onderstaande in een draadje van HL), maar is dat voor iemand die alle aandelen bezit echt nodig?

 

Wat moet er in een verslag van de aandeelhoudersvergadering staan:

 

1- Wanneer hij gehouden is (liefst ook tijd van aanvang) en wie er aanwezig waren.

2- Een melding dat alle aandelen "vertegenwoordigd" waren evt door machtiging...

3- Dat de jaarrekening is besproken en wat eventuele op- en aanmerkingen waren, lieft met de opmerking wat het resultaat was.

4- Wat de aandeelhouders hebben besloten te gaan doen met de winst: in de algemene reserve laten/geheel-gedeeltelijk uit te keren aan aandeelhouders en hoe dan...

5- een verklaring van "décharge aan de bestuurder(s) van de BV

6- hoelaat de vergadering gesloten werd.

 

Dit verslag dient dan nog liefste getekend te worden door alle aandeelhouders.....

 

Graag lees ik!

 

1. Ja. Je zal ergens moeten vastleggen dat o.a. de jaarrekening is goedgekeurd en wat er met de winst is gebeurd.

2. Uitprinten, krabbel eronder en in een map opbergen.

3. Dat lijstje is op zich wel handig. Vergeet niet jezelf ook als voorzitter en notulist aan te stellen.

 

In de statuten staan wellicht nog meer zaken waarover de AVA moet beslissen. De notulen kunnen belangrijk zijn op het moment dat er discussie ontstaat over wat er van wie is. Om maar eens een voorbeeld te noemen: als de werkmij dividend heeft uitgekeerd en later gaat de werkmij bij toeval failliet, dan wil je niet dat een schuldeiser roept dat het geen dividend, maar een lening was en die lening direct terugbetaald moet worden.

Oke dank je, een heel duidelijk verhaal.

 

Groeten, ondernemen31